北京北辰实业股份有限公司

北京北辰实业股份有限公司1997年4月2日由北京北辰实业集团公司独家发起设立，同年5月在香港联合交易所挂牌上市。2006年10月在上海证券交易所成功发行A股并上市。 公司注册总股本为336,702万股，其中A股为266,000万股，占总股本的79.002%，H股70,702万股，占总股本的20.998%。

北京北辰实业集团公司（以下简称“北辰集团”）成立于1990年8月8日，前身是第十一届亚运会运动员村服务中心。国有独资企业，主营业务为房地产开发、会议展览、物业经营与管理及零售商业。1997年，北辰集团以优良资产组建北辰实业股份有限公司，在香港发行H股，2006年10月在上海证券交易所上市A股，成为国内第一家拥有A+H股地产类上市公司。北辰集团拥有各类分公司、全资子公司、控股公司20余家，员工8500人，总资产291亿元。北辰集团秉承“打造品牌地产争创一流会展”的经营理念，取得显著业绩。

北辰房地产是全国第一批拥有一级资质的开发企业，在北京市房地产行业率先通过了ISO9002国际质量体系认证，涉足大型住宅小区、写字楼、公寓、别墅等物业形态开发。位于绿色家园的奥运媒体村用于北京奥运会。长岛澜桥、碧海方舟、长河玉墅、香山清琴等高档住宅项目获多项大奖。新建的北辰时代大厦，作为综合性智能商务大厦，成为京城北部地区的标志性建筑。首个竞标的温泉项目已全面启动。2007年7月北辰与北京城市开发集团有限责任公司组成的联合体，以92亿元竞得长沙开福新河三角洲地块，8月又以11．5亿元竞得北京朝阳区常营乡“两限房”开发权。逐步实现立足京内，发展京外的发展规划。

北辰集团作为北京市会展业的龙头企业，先后完成了第十一届亚运会、第六届远南残疾人运动会、第四次世界妇女大会及全国人大、政协会议等国际国内重大活动的接待服务任务。随着经营实力的提升，北辰会展及物业经营在业内及区域经济中的影响力不断扩大：北京国际会议中心在北京市大中型国际会议市场上的占有率高达75%，并于2006年首届中国（国际）会议经济发展高峰会上获得"中国十大会议中心奖"；五洲皇冠假日酒店客户满意度在洲际集团"皇冠"品牌酒店中位居第一；写字楼的出租价格一直在亚奥区域内起着"晴雨表"的作用；公寓推出的酒店式公寓产品概念在公寓租赁市场上引起很大的反响；公用设施公司被中国设备管理协会评为“全国设备管理优秀单位”；管理面积近300万平方米的信和、信诚两家物业管理公司双双获得国家一级资质。建设中的国家会议中心是2008年北京奥运会的主新闻中心和国际广播中心，投入运营后将成为以“国际先进、亚洲一流、国内最大”的国家会议中心为主体的高端商务建筑群，将使北辰的会展业跨入新的发展阶段。

北辰集团全体员工将发扬亚运传统，弘扬奥运精神，以科学发展观为指导，努力建设全国一流大型房地产综合运营企业。为首都建设和发展做出新的贡献。

2013年荣获中国房地产业联合会、中国行业信息统计协会、焦点中国网联合发布的2013年度中国房地产业综合实力100强。

物业管理；出租写字间、公寓、客房；住宿服务；房地产开发、建设、物业购置及商品房销售；承接国际国内会议、出租展览场地及设施、提供会务服务，出租出售批发零售商业用、餐饮娱乐业用场地及设施。商业零售（包括代销、寄售）：百货、针纺织品、五金交电、金银首饰、家具、字画、副食品、食品、粮油食品、汽车配件、宠物食品、电子计算机、公开发行的国内版出版物，计生用品，防盗保险柜，摩托车，西药制剂，中成药，医疗器械、烟草（仅限零售）；刻字服务；修理钟表，家用电器；验光配镜服务；饮食服务；健康咨询；出租、零售音像磁带制品。餐饮服务、文体娱乐服务（国家禁止的项目除外）；机械电器设备、激光、电子方面的技术开发、技术服务、技术转让，设备安装，机械设备、清洗设备维修，日用品修理，美容美发，浴池服务，摄录像服务，打字、复印类商务服务，仓储服务，信息咨询；机动车收费停车场；服装加工。

承载着公司房地产业务的投资开发建设，包括中高档住宅、公寓、别墅、写字楼等多元化、多档次房地产项目。主要开发项目包括北辰绿色家园居住区、碧海方舟别墅、长岛澜桥别墅、长河玉墅别墅、香山清琴别墅以及国家会议中心、奥运媒体村和北辰大厦等项目。

投资物业业务主要持有并经营管理位于亚运村内总面积达47万平方米的综合物业群。2008年奥运会后，公司存量及增量投资物业将达到近100万平方米。类型包括会议、展览、酒店、公寓、写字楼等。零售商业业务以北辰购物中心店为基础，向连锁超市、百货和购物中心业态专业化运营方向发展。

公司凭借综合运营管理的优势，承担了奥林匹克公园国家会议中心项目及奥运媒体村项目的开发，是国内唯一拥有两项奥运项目的房地产开发商。

截至2006年12月31日，公司资产总额约146亿元，净资产达80亿元，在北京拥有200多万平方米的土地储备，为国内最大的房地产综合运营企业之一。

各位股东：

本人谨代表董事会向各位股东提呈公司截至二零一二年十二月三十一日之年度经营业绩报告。

截至二零一二年十二月三十一日，按照中国会计准则，受房地产开发项目结算增加和投资物业经营业绩快速提高的带动，公司实现营业额人民币573,590.4万元，同比上升44.52 %，实现利润总额、净利润和归属于母公司股东的净利润分别为人民币82,283.2万元、60,956.4万元和63,338.8万元，同比分别大幅上升23.71 %、24.17 %和35.11 %。每股收益为人民币0.19元，较二零一一年提高35.71 %。

面对持续的房地产宏观调控和逐渐提升的投资物业需求，二零一二年，既是公司发展物业努力化解风险取得良好成绩的一年，又是投资物业紧抓市场机遇实现快速增长的一年，更是公司创新发展工作取得开拓性进展的一年。从长沙北辰三角洲项目持续热卖、销售指标连续3年保持增长，到国家会议中心全成本盈利、创造国内外会展场馆运营奇迹，再到深化创新发展模式、成功实现品牌扩张的突破，成绩的取得不仅是公司管理层辛勤努力的结果，更是近5000名干部员工努力奋斗的结果。

展望二零一三年，在“稳中求进”的总基调下，我国经济运行将持续向好。就房地产而言，随着国五条的出台，预示房地产宏观调控仍将持续，而且可能更加深入，房地产行业仍将面临波动发展。此外，随着投资物业和商业物业市场氛围日渐成熟，北京市对“中国特色世界城市”以及“绿色北京、人文北京、科技北京”的倾力打造，也将为行业发展提供更广阔的前景和空间。

风险与机遇同在，发展与挑战并存。二零一三年既是公司十二五规划承上启下的一年，又是公司经营要达到新高度、创新发展要实现新突破的一年。公司将以资本扩张、品牌扩张和低成本扩张三个战略拓展为核心，在深入研判市场、政策和竞争对手的基础上，坚持创新发展理念、创新发展模式和创新发展战略。一方面，以加强会展场馆输出管理和全面启动会展上游业务为驱动力，在寻求重资产投资型业务扩张的同时，大力推进品牌扩张战略和低成本扩张战略，使重资产投资性业务与轻资产服务性业务并行发展，开创公司创新发展的新格局；另一方面，以实现房地产扩张发展和投融资产融结合的突破为核心，充分提炼和发挥北辰综合运营优势，强化并完善城市综合体开发与运营模式，深入推进低成本扩张战略，积极探索可复制的新型房地产业务模式，使用权益杠杆努力寻找合作并购的投资机会，结合资本扩张战略的实施，开拓公司跨越式发展的新路径。

“物业开发销售”加“物业持有经营”的业务模式和抗风险能力，使公司在房地产行业中形成了独特的核心竞争力。二零一三年，公司将紧扣发展主题，坚定不移，坚持不懈，勇于探索，敢于创新，为公司开辟出一条可持续发展的道路。全体北辰人也将以高度的责任感和使命感，不负投资人的重托，为实现公司“创造物业价值，筑就百年基业”的历史使命，为实现“创建全国大型一流房地产综合运营企业”的战略目标而努力奋斗！

最后，我谨代表公司董事会向一直以来支持公司发展的各位股东致以最诚挚的谢意，并对公司董事会及监事会同仁的勤勉尽责，以及公司全体员工的辛勤努力表示衷心的感谢！

企业精神

亚运 　奥运 　拼搏 　奋进

企业愿景

打造品牌地产 争创一流会展

企业宗旨

让企业效益得到最大发挥 让员工价值得到最大实现

企业形象

心系职工，为人师表的领导形象；精干高效，素质一流的队伍形象；诚信务实，开拓创新的管理形象；质量超群，卓越领先的产品形象；友好待客，真诚奉献的服务形象；实力雄厚，蓬勃发展的企业形象。

公司主营业务包括发展物业、投资物业和商业物业。发展物业集中于北京和湖南长沙，包括住宅、公寓、别墅、写字楼、商业在内的多元化、多档次的物业开发和销售。主要开发项目有：北辰绿色家园、奥运媒体村、顺义马坡项目、香山清琴别墅、北辰长河玉墅别墅、北辰碧海方舟别墅、北辰·香麓、北辰·福第和长沙北辰三角洲项目。

公司在亚奥核心区内持有并经营的物业面积逾120万平方米，主要包括总建筑面积达60万平方米的亚运村综合物业群、总建筑面积达53万平方米的国家会议中心及配套项目综合物业群和北辰绿色家园居住区内大型商业设施。

投资物业包括会展、酒店、写字楼和公寓业态，以会展业为龙头，实施“会展联销”的经营模式，经营项目主要为国家会议中心、北京国际会议中心、北辰洲际酒店、北辰五洲皇冠假日酒店、北辰五洲大酒店、国家会议中心大酒店、北辰汇宾大厦、北辰汇欣大厦、北辰时代大厦、北辰世纪中心、北辰汇园酒店公寓。

商业物业立足北京亚奥区域，连锁发展北辰购物中心、北辰购物中心北苑店、北辰时代名门购物中心等商业项目，逐步形成以购物中心业态、百货业态、超市业态为主体的多业态、多地区、多店铺专业化经营模式。

公司秉承追求股东价值最大化的一贯原则和“创造物业价值，筑就百年基业”的历史使命，不断致力于打造发展物业、投资物业、商业物业三业并举、三位一体的独特业务模式，坚持以投资物业、商业物业为稳定收益基础，以发展物业为利润增长来源的基本经营策略，努力实现创建全国大型一流房地产综合运营企业的目标。

公司确立的基本经营策略是：以投资物业、零售商业为稳定收益基础，以发展物业为利润增长点。

空格投资物业业务主要持有并经营管理位于亚运村内总面积达 47 万平方米的综合物业群。 2008 年奥运会后，公司存量及增量投资物业将达到近 100 万平方米。类型包括会议、展览、酒店、公寓、写字楼等。

空格零售商业业务以北辰购物中心店为基础，向连锁超市、百货和购物中心业态专业化运营方向发展。

北京北辰实业股份有限公司(以下称“本公司”)是由北京北辰实业集团公司( 以下称“北辰集团”)独家发起设立的股份有限公司。本公司于1997 年4 月2 日正式成立，并于1997 年5 月发行H 股并在香港联合交易所有限公司挂牌上市。 于2006 年10 月16 日，本公司发行A 股并在上海证券交易所挂牌上市。 本公司由原中华人民共和国对外贸易经济合作部批准，于1998 年10 月9 日在国家工商行政管理部门注册为中外合资股份有限公司。 本公司及其主要子公司(以下合称“本集团”)主要从事房地产开发、物业出租、酒店、百货业及物业管理等业务。

贺江川董事长

贺江川先生，49岁，本公司董事长。贺先生毕业于天津大学和首都经贸大学，持有工学学士和经济学硕士学位，具有高级经济师资格。贺先生曾出任北京市政府住房制度改革办公室副主任及北京市住房资金管理中心负责人。贺先生于一九九四年十一月加入北辰集团任副总经理，一九九七年任本公司董事、副总经理并兼任公司秘书，二零零四年二月任本公司总经理，二零零七年四月获委任为本公司董事长。二零一二年六月获重选连任为本公司董事及董事长。贺先生具有二十五年的有关住房制度改革、房地产金融和房地产开发管理经验。贺先生为中华全国青联委员和北京市青联常委，并荣获北京市第四届优秀青年企业家金奖称号。 [4] 

李长利先生 副董事长

李长利先生，49岁，本公司副董事长。毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士，高级经济师。李先生曾任北京建筑材料经贸总公司国际贸易部经理、北京建筑材料经贸集团总公司副总经理、总经理、北京金隅集团有限责任公司副总经理、总经理、董事、北京金隅股份有限公司执行董事、副董事长。李先生于二零一一年加入本公司。李先生在中国建材、投资物业经营管理、房地产开发行业有累积逾23年丰富工作经验。二零一二年出任本公司副董事长。

赵惠芝董事、总经理

赵惠芝女士，59岁，本公司董事及总经理。赵女士毕业于北京行政学院，研究生学历。赵女士于一九八九年三月加入北辰集团，一九九七年任本公司董事、副总经理，二零零零年六月至二零零四年二月任本公司总经理，二零零四年二月任本公司董事长，二零零七年四月任本公司董事、总经理。二零一二年六月获重选连任为本公司董事。赵女士具有二十二年饭店、会议中心、公寓及写字楼等物业的丰富管理经验。

何文玉 董事、副总经理

何文玉先生，59岁，本公司董事、副总经理。毕业于黑龙江省委党校，香港公开大学工商管理硕士。何先生于二零零六年八月加入北辰集团，曾担任北辰集团党委副书记、董事，负责监督管理北辰集团监察业务，二零零七年七月获委任为本公司监事及监事长，二零一二年辞任监事职务。何先生具有二十余年市场经济理论研究、宣传及监察丰富工作经验。二零一二年出任本公司董事、副总经理。

刘建平 董事、副总经理

刘建平先生，58岁，本公司董事、副总经理。刘先生毕业于北京行政学院，研究生学历。刘先生于一九八八年加入北辰集团，历任北京五洲大酒店总经理，并于一九九七年获委任为本公司董事。刘先生在酒店和投资物业经营管理方面具有丰富经验。二零一二年出任本公司董事、副总经理。

曾劲 董事、副总经理

曾劲先生，43岁，本公司董事、副总经理。曾先生毕业于中国人民大学，管理学博士。曾先生于一九九二年八月加入北辰集团，先后担任本公司发展物业部副部长、北京北辰房地产开发股份有限公司副总经理和北辰置地副总经理、总经理。曾先生于二零零九年获委任为本公司副总经理，现兼任长沙北辰房地产开发有限公司董事长、总经理。曾先生在房地产开发管理方面具有丰富经验。二零一二年出任本公司董事、副总经理。

龙涛 独立非执行董事

龙涛先生，60岁，本公司独立非执行董事。龙先生毕业于财政部财政科学研究所西方会计专业，经济学硕士。龙先生先后任职于中央财经大学会计系、毕马威会计公司纽约分部，并曾任中国证券监督管理委员会股票发行审查委员会委员、中港证券小组中方会计专家组成员。龙先生现任中央财经大学会计系副教授、北京海问咨询有限公司董事长。龙先生在公司财务、会计、审计、资产评估及企业改制、上市等方面具有丰富的理论及实践经验。龙先生于二零一二年六月获选为本公司独立非执行董事。

甘培忠 独立非执行董事

甘培忠先生，56岁，本公司独立非执行董事。甘先生毕业于北京大学法律系，法学博士，现为北京大学法学院教授、博士生导师、中国证券法学会常务副会长。甘先生在经济法、企业法、公司法、破产法领域具有丰富的经验，先后出版、发表多部法学著作及数十篇学术论文，并参加了《公司法》、《合伙企业法》的修订工作。甘先生于二零一二年六月获选为本公司独立非执行董事。

黄翼忠 独立非执行董事

黄翼忠先生，45岁，本公司独立非执行董事。黄先生毕业于澳大利亚墨尔本大学，商业学士，主修会计、经济、证券法。黄先生先后任职于普华永道会计师事务所、香港安永会计师事务所、德勤企业财务顾问公司，现任TMF集团/Vantage顾问公司创始人、执行董事、高级顾问。黄先生在财务管理、资本投资业务方面具有丰富的经验。黄先生于二零一二年六月获选为本公司独立非执行董事。

刘义 监事长

刘义先生，60岁，本公司监事长。毕业于中央党校，研究生学历，国家注册咨询工程（投资）师。刘先生历任北京市宣武区人民政府副区长、北京市工程咨询公司党委书记、总经理、北京市国有企业监事会正局级监事会主席。刘先生长期从事城市基本建设工作和工程咨询工作，具有丰富的区域经济理论和投融资工作实践经验。二零一二年出任本公司监事长。

李国锐 监事

李国锐先生，57岁，本公司监事。毕业于中央党校，研究生学历，高级政工师。李先生曾任北京市纪委工业纪工委委员、办公室副主任、北京市经委监察处副处长、北京市国资委纪委副书记。李先生于二零一一年加入本公司，主管纪检监察工作。李先生具有二十余年纪检监察工作的丰富经验。二零一二年出任本公司监事。

薛建明 监事

薛建明先生，48岁，本公司监事。毕业于宣化炮兵指挥学院，本科学历。薛先生历任北京市经济委员会监察处副处级监察员、市工业纪工委副处级纪检员、北京市监察局驻市国资委副处级监察员、北京市国资委副处级纪检员、北京市国有企业监事会正处级专职监事。薛先生长期从事行政管理和企业效能监察工作，具有丰富的监督工作理论和实践经验。二零一二年出任本公司监事。

北辰，意为北极星。长城代表中国，其形状取英文单词 NORTH（北部）字头“N”形，寓意北辰集团坐落于中国北京的北部。总的含义是：愿坐落于中国北京北部的北辰集团，在企业群星中象北极星一样熠熠生辉。

北辰标志由北辰徽记与北辰集团的中文、英文缩写字共同构成。北辰标志的标准色为两种：白色、北辰蓝（北辰蓝：蓝C100%、红M70%、黄Y30%、黑K0%）。

2007年8月10日

北辰实业11.5亿中标取得北京市常营乡A组团国有土地使用权,使公司土地储备增加约46万平方米。

2007年7月24日

北辰实业与北京城市开发集团有限责任公司联合以92亿成功竞得湖南省长沙市新河三角洲地块,使公司土地储备增加约500万平方米，对公司未来发展起到积极促进作用。

2007年7月13日

北辰实业举行奥运媒体村项目的盛大揭幕仪式。

2007年5月14日

北辰实业H股上市十周年实力创造影响力(专题)

2020年1月11日，公司位列“2019中国企业社会责任500优榜单”第483位。 [5] 

2020年3月17日 ，公司位列“2020中国房地产百强企业”第62位。 [6] 

2020年5月10日，公司位列“2020中国品牌500强”第455位。 [7] 

2020年7月27日，《财富》中国500强排行榜发布，北京北辰实业股份有限公司位列第454。