云南云天化股份有限公司

    云南云天化股份有限公司(英文:Yunnan Yuntianhua Co.,Ltd.)是由云天化集团有限责任公司独家发起，采用社会募集方式设立的股份有限公司。1997年7月，"云天化"A股在上海证券交易所挂牌上市。公司现拥有总资产195亿元，净资产55亿元。公司是中国百强上市公司、中国化工企业百强、全球最优秀的共聚甲醛生产商之一、全球最优秀的玻纤生产商之一。

云南云天化股份有限公司本部位于云南省水富县，具有公路、铁路、水运和航空等多种便利的交通条件，占地面积126万平方米，主营化肥、化工原料及产品的生产与销售，拥有年产50万吨合成氨、76万吨尿素、15万吨硝基复合肥、1万吨季戊四醇和5万吨聚甲醛等生产装置。其中，合成氨、尿素装置单套生产能力目前居全国最大;季戊四醇装置是国内目前单套规模最大、技术最先进、产品质量最好的同类装置;聚甲醛装置是国内首套万吨级引进装置，打破了国外化工企业的垄断，填补了国内聚甲醛产品的空白，开创了中国人自己的聚甲醛产业。

1997年7月，"云天化"A股在上海证券交易所上市，是中国百强上市公司、全球优秀的共聚甲醛生产商、全球优秀的玻纤生产商。

公司按照"肥为基础、肥化并举、相关多元、转型升级"发展思路，围绕化肥、有机化工、材料、商贸物流四大产业方向，通过技术改造、新建项目、参股控股、合资合作等方式，积极推动战略转型和产业升级。现已形成四大产业集群，拥有十二家主要的成员企业，拥有年产150万吨合成氨、160万吨尿素、10万吨硝酸铵、60万吨复合肥、32万吨甲醇、38万吨甲醛、10万吨聚甲醛、1万吨季戊四醇、50万吨玻璃纤维、1.8亿米电子玻纤布、1500万平方米锂离子电池隔膜的生产能力。其中，聚甲醛产能规模位居全国第一、世界第五;玻璃纤维产能规模位居全国第二、全球第四。

聚合天地精华，共创和谐繁荣。展望未来，我们将以产业报国为己任，充分依托现有产业资源优势，按照绿色、低碳、健康、安全原则，重点发展新材料、新能源等新兴产业，集中打造研发、制造、商贸、资本四大资源互动平台，积极探索产业与资本良性互动的创新发展模式，拓展经营领域，提升价值创造，努力构建与股东、员工、顾客、社会和谐共赢的发展格局，把云天化打造成广泛涉足新兴产业的高科技、高成长、高附加值的上市公司。

2015年8月，云天化荣登《中国制造企业协会》主办的"2015年中国制造企业500强"榜单，排名第44位。

化肥、有机化工、玻纤新材料、商贸四大产业

重庆国际复合材料有限公司、天盟农资连锁有限责任公司、天驰物流有限责任公司、云南天安化工有限公司、昭通天合有限责任公司、重庆天勤材料有限公司、云南天腾化工有限公司、呼伦贝尔金新化工有限公司、富华复材有限公司9个控股子公司及重庆天越化工有限公司全资子公司。

重庆国际复合材料有限公司位于重庆市大渡口区，年产30万吨无碱玻璃纤维，是全国三大玻纤基地之一，玻纤产能位居全国第二，效益全国第一。

天盟农资连锁有限责任公司营销网络遍布全国，是集采购、配送、直营连锁、特许连锁等形式为一体的大型商贸流通企业。

天驰物流有限责任公司位于昆明市高新区，是以农资连锁物流配送为依托，以货物运输代理、货运中转、物流配送、信息咨询等为经营范围的社会化、专业化的现代物流企业。

云南天安化工有限公司位于昆明市安宁，其年产50万吨合成氨项目是国家磷复肥基地的配套项目，2008年已建成投产。

昭通天合有限责任公司位于昭通市昭阳区，年产复混肥10万吨。

重庆天勤材料有限公司位于重庆长寿工业园区，设计年产7600万m玻璃纤维布， 2008年7月全部建成投产。

云南天腾化工有限公司是云南云天化股份有限公司独资的大型复合肥企业，拥有15万吨/年转鼓复混肥和30万吨/年高塔复合肥装置。

呼伦贝尔金新化工有限公司是由云南云天化股份有限公司控股、香港金新集团参股的中外合资公司，公司注册资本12亿元。公司一期煤化工项目5080项目主要以内蒙古呼伦贝尔市宝日希勒煤田的褐煤为原料，采用洁净煤气化技术生产出粗合成气，由气制氨，氨再与酸性气体脱除的CO2生产出尿素产品。

2010年5月28日，云天化股份有限公司与粤富华集团股份有限公司正式签署股权转让合同，公司以1.56亿人民币受让粤富华集团拥有的富华复材51%的股权，这标志着公司在持续做强、做大玻纤产业方面又向前迈出了重要的一步。

云南云天化股份有限公司主要产品中，"金沙江"牌尿素两次蝉联国优金奖，并获国家免检产品证书和"中国名牌产品"称号，被评为2006年度"最具市场竞争力品牌"。"云天化"牌聚甲醛是云南省名牌产品，"云天化"季戊四醇产品质量也优于英国ICI标准。"CPIC"无捻粗纱产品获"中国名牌产品"称号，玻璃纤维其它系列产品在国内外属于知名品牌，主要出口西欧、中东、美国等国外市场，具有很强的市场竞争力。公司与全球同步的生产装备和工艺技术，确保为客户提供一流的产品和服务。

云南云天化股份有限公司按照"以肥为主、相关多元"的发展战略，遵循"长青基业、人为其本;精益生产、达于至善"的企业理念，以一流的人才、一流的产品、一流的服务和一流的效益，努力成为行业领先者和客户首选，致力于人民生活水平的提高，致力于伟大祖国的繁荣昌盛。到2010年，公司将实现销售收入100亿元、实现利税20亿元、总资产达200亿元。

1.公司名称:云南云天化股份有限公司

2.证券简称:云化转债

3.证券代码:100096

4.行业类别:化学肥料制造业

5.发行日期:2003-09-10

6.发行方式:向老股东优先配售，余额采用网下配售和网上定价相结合

7.发行数量(元):410000000

8.老股东配售数量(元):38995000

9.上网发行数量(元):69998000

10.发行面值(元):100

11.发行价格(元):100

12.票面利率(%):第1年1.6%，第2年1.9%，第3年2.2%

13.付息方式:每年付息一次

14.期限(年):3

15.转换期间:2004-03-10至2006-09-15

16.上市地点:上海证券交易所

17.上市日期:2003-09-25

18.上市流通量(元):410000000.00

19.公司地址:云南省水富县

20.法人代表:张嘉庆

21.联系电话:

22.传真:

23.回售日期:

24.回售条件:1.在到期前一年，首次出现在连续30个交易日中，公司股票收盘价低于当期转股价格的80%的情形;2.变更募集资金投向.

25.回售价格(元):105

26.回售申请期:

27.到期赎回日期:2006-09-09

28.到期赎回价格(元):

30.提前赎回日期:-

31.提前赎回条件:

32.提前赎回价格(元):

33.初始转股价格(元):9.43

34.最新转股价格(元):5.80

董事会

董事长:张嘉庆(云天化集团副总经理)。

副董事长:刘富云、吴 明。

董事:刘和兴、于立龙、卢应双。

独立董事:suo克明、向 明、邵卫锋。

董事会秘书:冯驰。

监事会

监事长:梁洪。

监事:郑谦、李杰。

职工代表监事:雷坚、李拥政。

经理层

总经理:刘和兴。

副董事长、党委书记:刘富云。

副总经理:陈林(常务副总经理、总工程师)、段文瀚、吴长莹、蒋吉军、冯驰。

党委副书记、纪委书记、工会主席:梁洪

总经理助理:曾家其

财务总监:钟德红

公司是一家大型化工企业，主营化合成氨、尿素、硝酸铵等化肥产品和季戊四醇、聚甲醛等化工原料的生产与销售。公司的"金沙江"牌尿素是国内大化肥行业的名优产品和云南省首批名牌产品，两次蝉联国优金奖，聚甲醛装置是国内首套万吨级引进装置。公司围绕化肥、有机化工、玻纤、商贸四大产业发展方向，广泛向高新技术产业和新兴产业发展，先后投资建设先后投资设立了重庆国际复合材料有限公司、天盟农资连锁有限责任公司等5个子公司。重庆国际复合材料有限公司年产15万吨无碱玻璃纤维，是全国三大玻纤基地之一，玻纤产能位居全国第二。公司投资建设的年产6万吨聚甲醛项目已在重庆长寿晏家工业园区全面开工，另外，公司拟投资建设煤化工项目，进一步扩大公司化肥产业规模优势。

公司是1997年经云南省人民政府"云政复[1997]36 号"文批准，由云天化集团独家发起，以募集方式设立的上市公司，公司社会公众股(A股)于1997年 7 月9日在上海证券交易所挂牌交易，内部职工股已于1998 年1 月9 日上市交易。公司是中国大型化肥生产骨干企业之一，位于云南省水富县，主营化肥和化工产品的生产和销售，现有生产能力为:年产合成氨50 万吨、尿素76.2 万吨、硝铵(含硝态复合肥)11 万吨、季戊四醇1 万吨、甲酸钠0.65 万吨、聚甲醛3万吨、甲醇3 万吨、甲醛18.2 万吨、玻璃纤维27 万吨、浸润剂0.2 万吨、复混肥10 万吨。化肥装置是中国二十世纪七十年代从国外成套引进的13 套大化肥装置之一，经过三次重大技术改造，特别是2001-2003 年实施的第三次重大节能增产技术改造，装置的工艺技术、消耗达到二十世纪九十年代末期国际先进水平;有机生产装置是二十世纪九十年代末中国首家从意大利、波兰进口的具有最新技术和关键设备的大型装置，产品质量达到欧洲标准;无碱玻璃纤维装置是2000 年-2007 年分别由公司的控股子公司引进的国际最新技术和主要设备的池窑生产线。主要产品"金沙江"牌尿素为国家优质金奖产品，属国家免检产品，公司分别于2001 年、2003 年取得ISO9001质量体系认证和ISO14001 环境管理体系认证。截止2007 年12 月31 日，公司总股本为536,350,269 股，其中云天化集团持有326,141,977 股，持股比例为60.81%。公司总资产128.28 亿元，负债79.07 亿元，股东权益49.21 亿元，资产负债率61.64%。

⑴氟化工产业:2010年9月21日，据透露，云天化已正式踏足氟化工产业，其下属的云南氟业已开工建设从磷酸盐岩矿中提取氟及氟化铝项目。磷酸盐岩矿床中赋存氟磷灰石，在利用磷矿制取磷酸的生产过程中可回收副产品氟硅酸盐。世界磷酸盐岩储量180亿吨，含氟当量6.3亿吨，相当于含萤石当量12.9亿吨。云南氟业拥有丰富的磷矿资源和先进的提氟技术，未来不仅要上马30万吨的氟化铝，还准备开发若干无机氟化盐项目，前景非常乐观。

⑵玻纤及高端新材料:重庆国际复合材料公司(CPIC)在国内玻璃纤维行业居第三位，注册资本12258万美元，云天化控股63.6164%%，CPIC长寿宴家工业园区公司F07线(3.6万吨细纱)08年1月12日点火，设计能力7.5万吨的增强型玻纤F08线4月25日点火，玻璃纤维产能达到42.2万吨，08年生产无碱玻璃纤维323832吨，比上年增长36.57%，浸润剂4829吨，比上年增长37.15%;实现营业收入269169万元，比上年同期增长41.90%;实现净利润41904万元增长7.75%;09年3月拟自筹资金1.5亿元建设重庆新材料研发中心，8月拟投资12000万元在重庆研发中心建设1万吨/年改性工程塑料项目和1500万m2/年高性能微孔隔膜的研发。该项目建成后预计可实现年销售收入约25000万元(不含税)，年均利润约8000万元。

⑶原料优势:尿素产品以天然气为主要原料，其平均毛利率不仅高于以煤炭为原料的尿素企业，也远高于其它气头尿素上市公司，07年10月投资3560万元合资组建云南天腾化工公司，占注册资本的89%，天腾公司拟建年产30万吨高塔造粒特种肥料生产线，该项目预计总投资13105万元，建成投产后预计每年可实现利润总额约1260万元，08年8月建成投产;09年上半年公司尿素业务实现营业收入51142.59万元，毛利率为47.26%。

⑷煤化工项目:发行10亿分离交易的可转债，其中2.6亿元增资云南天安化工用于50万吨合成氨项目，该项目预计总投资21.77亿元，项目建设期为3年，预计达产后每年可实现利润总额约22044万元(08年12月顺利投产，并最终产出合格的液氨产品);7.4亿元投资建设6万吨/年聚甲醛树脂工程，项目建成达产后可新增年销售收入81197万元，新增利润总额16644万元，聚甲醛树脂工程一期2万吨装置预计08年8月投产，09年，二期和三期投产，产能将达到9万吨/年(截至09年6月末，已累计投入募资71485万元);08年8月自筹资金94690万元建设水富煤代气技改工程，项目建成以后，预计可年产26万吨甲醇，副产硫磺0.648万吨。

⑸主业三驾马车并进:公司以化肥、玻璃纤维、有机化工三大主业为基础，具备年产50万吨合成氨、76万吨尿素、8万吨硝酸、11万吨硝酸铵、1万吨季戊四醇和1万吨聚甲醛等生产能力;主要产品"金沙江"牌尿素是国内大化肥行业的名优产品和云南省首批名牌产品，获国家免检产品证书，公司的玻璃纤维业务是国内三大巨头之一，公司同时也是国内第二大聚甲醛生产企业;09年上半年生产合成氨285146.53吨、散尿素207848.10吨、硝铵17923.38吨、季戊四醇2916.33吨、聚甲醛16900.18吨，甲酸钠2147.85吨，玻璃纤维系列产品126151.52吨，复混肥76617.48吨，电子布33868895米。

云南云天化股份有限公司是由云天化集团有限责任公司独家发起，采用社会募集方式设立的股份有限公司。1997年7月2日，"云天化"A股在上海证券交易所挂牌上市。公司拥有总资产167亿元，净资产53亿元。2004年度中国上市公司综合绩效排序中，公司在沪深两市A股中排名22位，在沪市A股中排名13位。2005年4月8日，公司入选沪深300指数首批样本股。2005年6月，公司入选上证180样本股。2006年6月《上海证券报》发布中国100强上市公司榜，公司榜上有名。

云南云天化股份有限公司是中国化肥生产的龙头企业之一，回顾云天化上市以来的发展，我们以科学的管理理念、先进的工艺装备、杰出的盈利能力、持续的竞争力、高素质的员工队伍等综合优势，奠定了在国内化工行业的卓越地位。公司主营业务利润持续增长，已形成化肥，有机化工、玻璃纤维和商务四大主营业务格局，2005年年度报表显示，云天化每股收益0.95元/股，净资产收益率23.54%。之所以能够取得这样的成绩，主要得益于公司装置的长周期运行，并抓住了化肥及有机化工产品市场价格上涨的有利时机，加大市场开拓力度，扩大主营业务规模。同时，在此基础上，公司新的利润增长点--重庆国际复合材料有限公司所取得的效益日益明显。

云南云天化股份有限公司自1997年7月9日在上海证券交易所上市以来，其优良的业绩和诚信的态度一直为投资者所称道，我们不仅要将企业做好做强，更要对关注我们的每一位投资者负责。我们深知，一个公司良好的信誉是其发展的根基，所以，我们希望借助多元化的投资者关系活动来加强与投资者之间的交流，搭建起一个与机构投资者充分沟通和互动的平台。同时，云南云天化股份有限公司的发展与广大投资者的利益紧密相连，云天化一定会以一贯的求真务实作风和工作态度，为投资者谋求合理而稳健的收益，也为企业发展创造一个更加灿烂的明天!

在中国证券市场诞生了十几年后的今天，一个理性和成熟的市场正在人们的期待中慢慢走来，质地优异、诚信经营、稳健发展等上市公司要素正在成为这个市场最为珍视的部分。展望未来，大盘蓝筹股仍将是也永远是中国资本市场的稀缺资源、核心资产。作为国内化肥生产的龙头企业之一，云南云天化股份有限公司毫无疑问地承载着市场的厚望，我们将努力地使自己成为最具投资价值的上市公司之一。

云南云天化股份有限公司将按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的总体要求，与时俱进、求真务实，抓住机遇、抢占先机、乘势而上，以率先之志、创新之策、务实之风认真学习和落实科学发展观，把面临的压力和挑战，转变为动力和机遇。我们将凝聚云南云天化股份有限公司全体员工的智慧和力量，为逐步把公司培育成为一个集化肥、有机化工及新材料生产销售于一体的综合型高成长的上市公司而努力奋斗。